河北先河環保科技股份有限公司關于變更董事會秘書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河北先河環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會秘書祖鵬飛女士因個人原因，辭去公司副總經理、董事會秘書職務。公司董事會對祖鵬飛女士任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　公司于2013年8月22日召開的第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于變更公司董事會秘書的議案》，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任王少軍擔任公司董事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。

　　公司獨立董事已就該事項發表了獨立意見：1、經審閱相關人員的個人履歷，未發現有《公司法》第一百四十七條、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3 規定之情形以及其他規范性文件或《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員之情形。2、相關人員的提名、聘任程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等規范性文件以及《公司章程》的規定。3、經了解相關人員的教育背景、工作經歷，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發展。因此，同意聘任王少軍先生為公司董事會秘書。

　　現將王少軍先生的聯系方式公告如下:

　　聯系電話：0311-85323900

　　傳真：0311-85329383

　　電子郵箱：hebeiwsj@126.com

　　通訊地址：石家莊市湘江道251號

　　郵編：053500

　　特此公告

河北先河環保科技股份有限公司董事會

二○一三年八月二十五日

　　附件：王少軍先生個人簡歷

　　王少軍：男，中國國籍，1979年出生，管理學碩士。一直在先河環保工作，參與了公司的IPO工作，曾任先河環保證券事務代表。王少軍先生不存在《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股票。